Marley Wynter
Pendiri sindikat taruhan olahraga yang mengklaim telah menghasilkan keuntungan hampir $30 juta dalam setahun sedang diselidiki oleh polisi di setidaknya dua negara bagian di tengah tuduhan bahwa sindikat tersebut adalah skema Ponzi.
PokerMedia Australia memahami bahwa pihak berwenang di Queensland dan Tasmania telah meluncurkan penyelidikan terpisah ke sebuah organisasi bernama Marley’s House of Sport (MHS), yang diawasi oleh identitas poker lokal terkenal Marley Wynter. Wynter baru-baru ini memenangkan $20K Super High Roller pada seri perdana WPT Australia September lalu seharga $430.919.
Menurut informasi yang diberikan oleh berbagai pihak dan dikonfirmasi oleh PMA, MHS saat ini sedang diselidiki oleh Tim Penilai Kejahatan Keuangan Queensland Police Service dan unit Cybercrime-nya, sementara pengaduan resmi juga telah diajukan ke Polisi Tasmania, di mana alamat terakhir Wynter yang diketahui terdaftar, menurut ke Daftar Bisnis Australia.
PMA juga telah berbicara dengan penyelidik dari National Australia Bank (NAB) yang mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima banyak pengaduan dari orang-orang yang mengaku sebagai korban dugaan penipuan. NAB tidak memberikan penilaian apakah ada bukti bahwa penipuan telah atau belum terjadi, namun PMA memahami banyak akun yang telah menerima dana dari Wynter di masa lalu telah dibekukan, serta milik Wynter sendiri.
Tuduhan bahwa MHS dan perusahaan afiliasinya bernama Marley’s House of Investment (MHI) mungkin merupakan skema Ponzi pertama kali diungkapkan oleh pemain poker lokal terkenal lainnya, Craig Abernethy yang berbasis di Queensland, pada awal 2022 tetapi telah mendapatkan momentum dalam beberapa bulan terakhir dengan banyak klien MHS maju dengan tuduhan mereka sendiri.
Abernethy, yang juga membuat halaman Facebook untuk korban yang diduga yang kini memiliki lebih dari 350 anggota, mengatakan kepada PMA bahwa MHS pertama kali muncul di radarnya setelah beberapa teman yang sudah berinvestasi menyarankan agar dia melihatnya.
Craig Abernethy
“Mereka tahu saya adalah petaruh olahraga yang sukses dan mengira itu akan menjadi sesuatu yang mungkin menarik bagi saya untuk berinvestasi, tetapi setelah melihatnya, saya segera menyadari bahwa itu tidak cocok,” kata Abernethy. “Jika Anda memiliki sistem seperti yang dia klaim, masalah terbesar yang dimiliki petaruh olahraga pemenang adalah volume dan kemampuan untuk menurunkan taruhan. Meningkatkan sistem taruhan olahraga selalu akan mengalami masalah dengan bandar judi yang membatasi akun.
“Begitu banyak hal yang tidak masuk akal. Dalam satu pesan audio yang dikirim ke anggotanya, Marley meminta mereka semua membayar biaya tahunan sebesar $25 untuk menutup biaya server baru senilai $80.000 yang dia perlukan karena ekspansi. Di tempat lain, dia akan terus meminta anggota untuk mengisi ulang akun mereka karena level mereka yang lebih rendah tiba-tiba dihapus. Dia juga akan mencegah penarikan apa pun dan menyebut siapa pun yang ingin menarik keuntungan mereka ‘rakus’ atau ‘orang bodoh’ mengklaim itu akan merugikan keuntungan jangka panjang mereka.
“Tidak ada transparansi sama sekali dan tidak ada bukti bahwa jutaan yang ditampilkan di saldo akun anggota di situsnya benar-benar ada.
“Tujuan saya hanya untuk memperingatkan orang-orang di komunitas poker. Saya pikir itu terutama melibatkan pemain poker dan keluarga mereka dan saya hanya ingin mereka sadar. Bagi saya itu memiliki banyak bendera merah. Saya sering mendengar anggota mendiskusikan bagaimana dalam waktu satu tahun akun mereka akan menghasilkan cukup bagi mereka untuk dapat membeli rumah untuk anak-anak dan orang tua mereka.
“Saya senang bahwa beberapa orang yang mengenal saya dan mempercayai saya tidak berinvestasi sama sekali atau keluar darinya ketika mereka melakukannya, karena saya tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu adalah kekhawatiran terbesar saya.”
MHS memasarkan dirinya sebagai layanan investasi keuangan yang berspesialisasi dalam taruhan olahraga, pacuan kuda, dan manajemen bankroll “strategis”. Ia mengklaim telah memiliki lebih dari 12.000 investor pada puncaknya dan telah melipatgandakan uang investor hingga sembilan kali lipat.
Kritikus telah mencatat bahwa MHS tidak memegang lisensi Layanan Keuangan Australia (AFS) dan tidak terdaftar di Komisi Sekuritas & Investasi Australia (ASIC), meskipun Wynter mengklaim ini tidak relevan karena dia tidak memberikan nasihat keuangan.
Diduga bahwa Wynter terutama menargetkan investor dari dalam komunitas poker dengan mensponsori organisasi poker lokal, termasuk Australian Poker Tour (APT) dan Poker Nation, dan mengadakan seminar selama acara besar di mana dia akan menjual MHS dan keuntungannya kepada klien potensial.
Investor pada awalnya ditawari tiga tingkatan investasi pilihan mereka mulai dari $500 hingga $2.000 dan menjanjikan keuntungan yang meningkat untuk setiap tingkatan, tetapi tingkat investasi hingga $50.000 kemudian ditambahkan seiring pertumbuhan bisnis. APT mengakhiri hubungannya dengan MHS pada Mei 2022 setelah MHS diduga gagal menyediakan dana yang terhutang berdasarkan perjanjian sponsor mereka.
Menanggapi pertanyaan dari PMA, juru bicara dari APT mengatakan bahwa mereka “ingin meyakinkan para pemain, pemegang saham, dan kontraktor setia kami bahwa APT tidak memiliki afiliasi dengan Marley Wynter, atau bisnisnya sejak Mei 2022. Nilai MHS/MHI tidak selaras dengan perilaku kita sendiri dan, dengan tegas, apakah kita memaafkan perilaku yang mempertanyakan kejujuran dan integritas praktik bisnis.”
PMA percaya setidaknya $3 juta telah diinvestasikan dengan MHS sejak awal 2022, dengan MHS mengklaim telah mengubahnya menjadi sekitar $30 juta dalam waktu kurang dari setahun. MHS ditutup pada 26 Januari meskipun PMA telah mengetahui bahwa Wynter terus mencoba merekrut investor dalam beberapa bulan sejak itu.
Video promosi Rumah Olahraga Marley (sumber: YouTube)
Dalam wawancara Twitch selama dua jam yang dilakukan oleh sesama pemain poker Josh “JMac” McIntosh lima hari kemudian, pada tanggal 31 Januari, Wynter membantah bahwa MHS adalah penipuan dan mengklaim bahwa bisnis tersebut telah membayar $1,6 juta sebagai kemenangan kepada para anggotanya sejak November.
“Saya tidak suka istilah skema Ponzi karena jika Anda mengatakan bahwa orang yang datang lebih awal mendapatkan bayaran paling banyak, saya dapat memberikan bukti bahwa beberapa pemenang terbesar kami baru bergabung enam bulan lalu,” katanya di acara tersebut. waktu. “Perbedaannya adalah mereka memulai dengan lebih banyak uang daripada orang-orang yang memulai pada masa itu.
“MHS telah mengambil sejumlah uang dan MHS telah membayar enam kali lebih banyak dari itu. Jenis skema Ponzi apa itu?”
Wynter juga berjanji untuk membayar semua investor simpanan penuh mereka ditambah 5% pada 1 April 2023. Tenggat waktu ini telah berlalu dengan banyak investor yang mengonfirmasi bahwa mereka belum menerima dana mereka.
Beberapa hari sebelum batas waktu, beberapa investor menerima surat yang mengaku berasal dari firma hukum yang mewakili Wynter dan ditunjuk untuk bernegosiasi dengan lembaga keuangan dan otoritas pengatur untuk mengelola kemudian mengembalikan dana ke “pemegang simpanan”.
Surat yang mencantumkan logo perusahaan bernama BJH Law itu menambahkan bahwa perusahaan tersebut telah diberikan daftar pemegang simpanan dan simpanannya masing-masing, dan akan menghubungi pemegang simpanan tersebut untuk memastikan identitasnya. PMA telah mencoba menghubungi BJH Law di alamat yang diberikan untuk memverifikasi keabsahan surat ini tetapi pada saat publikasi tidak dapat melakukannya.
Dapat dipahami bahwa gugatan class action akan diajukan terhadap Wynter dalam beberapa hari dengan setidaknya selusin pihak yang terlibat.
Wynter, sementara itu, memberi tahu pemirsa wawancara Twitch-nya bahwa upayanya untuk melakukan pembayaran kepada investor menjadi lebih sulit dengan membekukan rekening bank.
“Saya mulai berpikir bahwa beberapa orang yang membuat laporan tersebut memiliki agenda lain. Sangat mudah untuk duduk di sana dan berkata, ‘Anda harus membayar orang’ tetapi sulit untuk membayar orang ketika hal semacam ini terjadi,” katanya.
Namun, Wynter – yang mengatakan dia telah didiagnosis dengan Gangguan Spektrum Autisme – menolak untuk menjawab pertanyaan langsung dari PMA selama streaming dan gagal untuk sepenuhnya menjawab pertanyaan spesifik seputar bagaimana dan di mana MHS memasang taruhan dan mengapa perusahaan secara salah mengklaim telah menyumbang secara signifikan. dana untuk berbagai amal.
Dalam satu contoh, MHS mengiklankan di situs webnya bahwa mereka telah memberikan sumbangan sebesar $50.000 kepada organisasi amal Kids with Cancer, tetapi ketika dihubungi oleh PMA, CEO badan amal tersebut, Todd Prees, menyangkal pernah menerima pembayaran semacam itu. Dia juga mengungkapkan bahwa dia telah mengirim email ke MHS yang memintanya untuk “berhenti dan berhenti” menggunakan merek Kids with Cancer dalam iklannya.
Pada bulan Februari, MHS menarik perhatian Todd Witteles, seorang pemain poker yang berbasis di AS yang terlibat dalam mengungkap skandal kecurangan Absolute Poker yang terkenal pada tahun 2007 dan sekarang menyelenggarakan podcast bernama Poker Fraud Alert.
Dalam sebuah episode yang ditayangkan pada 16 Januari 2023, Witteles menyatakan bahwa dia telah melihat sindikat taruhan yang mirip dengan MHS “berkali-kali dan itu adalah penipuan”.
Todd Witteles (kredit gambar: Joe Giron/PokerNews)
“Hal langsung yang harus menjadi tanda bahaya adalah mengapa mereka membutuhkan uang besar yang diinvestasikan untuk bertaruh pada olahraga ini jika orang yang memilihnya begitu percaya diri dengan sistem mereka,” kata Witteles.
“Mereka membutuhkan sejumlah uang untuk bertaruh tetapi pada titik tertentu, terlalu banyak bertaruh pada sebuah permainan akan menjadi masalah karena itu akan mulai bergerak dan akan sulit untuk mendapatkan uangnya. Jadi ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk tidak bertaruh terlalu banyak uang.”
Di antara kritik yang dilontarkan di MHS oleh investor adalah bahwa permintaan untuk menarik dana ditanggapi dengan penolakan, dan bahwa mereka menerima gambar laporan bank yang mengklaim bahwa pembayaran telah dilakukan hanya agar dana tersebut tidak pernah terwujud. Yang lain menuduh mereka dibayar hanya setelah mengancam akan pergi ke pihak berwenang.
Juga diklaim bahwa Wynter secara aktif mencegah penarikan dengan secara teratur mengubah Syarat dan Ketentuan perusahaan. Dalam satu email tertanggal 12 Juni 2022 dan dilihat oleh PMA, MHS memberi tahu kliennya bahwa ia menutup keanggotaan tingkat bawahnya dan hanya menawarkan keanggotaan tingkat Berlian untuk anggota yang telah berinvestasi setidaknya $50.000. Email tersebut mendorong anggota tingkat rendah untuk menambah keanggotaan mereka hingga $50.000 dan memperingatkan bahwa mereka tidak akan lagi menjadi anggota MHS jika mereka gagal melakukannya.
Dalam wawancara Twitch baru-baru ini, Wynter mengatakan bahwa “tidak apa-apa bagi orang untuk memiliki pendapat mereka.”
“Setiap orang berhak atas pendapat mereka, tetapi saya pernah mendengar orang mengatakan kata Ponzi dan mereka melontarkannya dengan sangat longgar,” katanya, seraya menambahkan bahwa membayar utang kepada anggota menjadi semakin sulit karena meningkatnya jumlah keluhan.
Ditanya mengapa MHS akhirnya menghentikan operasinya, Wynter mengklaim itu karena “masalah bank” dan staf MHS “disalahgunakan. Itu terlalu besar dan terlalu banyak orang yang menyebabkan masalah, jadi kami memilih untuk menutup pintu kami.”
PMA telah menghubungi Wynter secara terpisah untuk komentar lebih lanjut.
Recent Comments